گروه استانی گیلان

[نماينده استان گیلان]

پيش نويس اساسنامه صندوق گيلان ( تدوين گرديده توسط فرج الله فارابي )
فصل اول : كليات
ماده 1. نام صندوق .........
ماده 2. اهداف صندوق :
انجام كليه فعاليتهاي تجاري اعم از خريد و فروش و توزيع محصولات و اخذ نمايندگي از داخل و خارج و واردات وصادرات كالاهاي مجاز
ماده 3. موضوع فعاليت :
تهيه و تامين و توزيع كالاهاي مورد نياز و فعاليتهاي اقتصادي در سطح استان و ساير استانها
ماده 4 . مدت فعليت صندوق از تاريخ / . / 91 مدت نا محدود مي باشد
ماده 5 مركز اصلي فعاليت صندوق ................
ماده 6 .سرمايه : سرمايه صندوق از محل سرمايه گذاري سهامداران به عنوان سرمايه شناور كه حد اكثرآن را مجمع عمومي تعيين مي نمايد و حد اقل سهم نبايد از1000000 ريال كمتر باشد
فصل دوم : مفررات مربوط به عضويت
ماده 7. عضويت در صندوق : كليه اعضاء انجمن كه داوطلب عضويت در صندوق باشند مي توانند با تصويب هِئت مديره پذيرفته شوند.
ماده8: بنا به تشخيص هيئت مديره ،چنانچه عضوي از اعضاءفاقد اهليت و عدم هماهنگي با مقررات صندوق باشد ؛ هيئت مديره مجاز است راسا نسبت به انسداد حساب او و اخراج از صندوق اقدام نمايد .
ماده 9 . در صورت لغو عضويت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ارزش سهام محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون صندوق تبديل وپس از كسر بدهي وي به صندوق به او و يا ورثه اش ظرف مدت حد اكثر سه ماه پرداخت و تسويه خواهد شد.
فصل سوم : اركان صندوق
ماده 10 . اركان صندوق عبارت است از: 1 مجمع عمومي 2 هيئت مديره 3 . بازرس
مجمع عمومي
ماده 11. مجامع عمومي صندوق به دو صورت تشكيل خواهد شد . 1.مجمع عمومي عادي 2 مجمع عمومي فوق
العاده
تبصره 1. كليه اعضاي صندوق مي توانند در مجامع عمومي بصورت شخصي يا به وكالت شخصي ديگر از اعضاء حضور يابند و هر عضو حاضر فقط يك راي خواهد داشت.
تبصره 2 : تصميماتي كه در مجامع عمومي اتخاذ مي گردد براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود .
تبصره 3 . صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد صندوق همواره بايد در صندوق نگهداري شود .
ماده 12.مجمع عمومي عادي حد اقل سلي يكبار و حد اكثر سه ماه پس از پايان سال مالي صندوق تشكيل شود. در موارد ضروري مي توان در هد موقع از سال مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده تشكيل داد.
ماده 13 . وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
1.انتخاب هيئت مديره و بازرس
2 رسيدگي و اتخاذ تصميم در باره ترازنامه و حساب سود و زيان ، گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه و گزارش مالي هيئت مديره و سپس قرئت گزارش بازرس.

3. تعيين خط مشي و سرمايه صندوق و تصويب بودجه جاري و پيشنهادات هيئت مديره .
4. اخذ تصميم در مورد حد اقل و حداكثر سهام اعضاء.
5.اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
ماده 14 .- مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي شود.
الف .تغيير مواد اساسنامه در حدود قانون .
ب. تصميم گيري نسبت به گزارش بازرس د مورد تخلفات هيئت مديره
ج. عزل يا قبول استعفاي جمعي يا اكثريت اعضاي هيئت مديره.
د. اتخاذ تصميم راجع به انحلال و تعيين سه نفر به عنوان هيئت منصفه .
ماده 15.هيئت مديره مكلف است نسبت به تشكيل مجمع عمومي عادي و فوق العاده در موارد زير اقدام نمايد.
الف. حد اكثر سه ماه پس از تشكيل مجمع عمومي عادي.
ب. حد اقل يكماه قبل از پايان خدمت هيئت مديره و بازرس.
ج. حد ا كثر يكماه بعد ازدرخواست اشخاص زير :
1. اكثريت اعضاي هيئت مديره
2به درخواست بازرس صندوق براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يا فوق العاده .
3. شصت درصد اعضاء صندوق
ماده 16. مجمع عمومي عادي و فوق العاده با حضور نصف به اضافه يك اعضاء در بار اول رسميت پيدا ميكند و در صورت نرسيدن به حد نصاب در دفعه دوم با هر تعداد جلسه رسميت پيدا ميكند .
هيئت مديره
ماده 17. هيئت مديره از سه از اعضاء براي مدت دو سال با راي مخفي اكثريت نسبي آرا انتخاب مي شود .
ماده 18:هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان مدير عامل و يك نف را به عنوان خزانه دار انتخاب ميكند.
ماده19: هيئت مديره مسئوليت انجام كليه فعاليتهاي صندوق را طبق اساسنامه عهده دار مي باشد .
ماده20: نظارت بر مخارج جاري صندوق و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس و تسليم به موقع گزارش مالي و......به مجمع
ماده21: هيئت مديره گزارش خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاءهيئت مديره حق ندارد از اختيارات خود بطور انفرادي استفاده كند، مگر با توافق كتبي كليه اعضاء هيئت مديره و تعيين حدود اختيارات مدير عامل.
ماده 22: كليه چكها و اوراق بهادار و قراردادهاي مالي با اعضاء هيئت مديره و مهر صندوق معتبر بوده و ساير مكاتبات و اوراق عادي با امضاء هر كدام از اعضاء هيئت مديره و مهر صندوق انجام خواهد شد .
تبصره :
هيئت مديره مي تواند طبق صورتجلسه كلي اختيارات را به مدير عامل واگذار و در صورت توافق اعضاء مدير عامل براي كليه كليه اسناد مالي ثابت و امضاء دوم يكي از دو نفر اعضاء هيئت مديره باشد.
بازرس
ماده 23 :مجمع عمومي عادي يك نفر را كه كارشناس امور مالي باشد به عنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود . ( انتخاب مجدد آن بلا مانع است).
ماده 24 : تا زمانيكه بازرس جديد انتخاب و قبول سمت نكرده بازرس قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارد.
ماده25 :وظايف بازرس به شرح زير است:
الف :نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور صندوق و عمليات با اساسنامه و قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.
ب :رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائة گزارش به مجمع عمومي .
ج : رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهاي مالي و كزارش به مجمع عمومي .
د :عدم دخالت در تصميم گيري هيئت مديره .

فصل چهارم :
ماده 26: ابتداي سال مالي صندوق از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند ماه مي باشد.
ماده 27: هيئت مديره موظف است نسخه اي از گزارش هاي صورت هاي مالي تا پايان دوره را از قبيل ترازنامه، حساب هاي عملكرد سود و زيان پيشنهادي و نحوه ي تقسيم سود خالص و بودجه ي پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا 10 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي ساليانه براي رسيدگي به بازرس تسليم نمايد. علاوه بر آن هر سه ماه يك بار تراز آزمايشي حساب هاي صندوق را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه صندوق تهيه و در اختيار بازرس قرار دهد.
ماده28: افتتاح هر نوع حساب نزد بانك ها و ساير موسسات مالي و اعتباري پس از تصويب هيئت مديره با امضاءِ مجاز فرد معرفي شده از طرف هيئت مديره امكانپذير خواهد بود.
اين اساسنامه در 28 ماده و 5 تبصره در تاريخ / / 91 به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.